马耳他
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马耳他监管机构对加密货币交易所OKX处以120万美元罚款，原因是其过往违反反洗钱规定
4月4日UTC时间13:45更新，本文新增了OKX发言人的评论内容。马耳他金融情报分析局（FIAU）近日宣布，对OKX旗下欧洲实体Okcoin Europe处以110万欧元（约合120万美元）罚款，原因是该平台在2023年存在多项反洗钱（AML）违规行为。FIAU在4月3日的声明中指出，虽然OKX在过去18个月内显著改进了反洗钱政策，但监管机构“不能忽视”其在2023年的合规失误，“其中一些违规行为被认为是严重且系统性的”。OKX在2025年1月刚刚通过其马耳他枢纽获得了欧盟《加密资产市场法规》（MiCA）框架下的首批加密货币交易所牌照。违规细节监管机构表示，在2023年的合规检查中发现，O…
