阿联酋

  • 美国法院对阿联酋加密货币公司CLS Global处以42.8万美元罚款,原因是其存在洗售交易行为

    美国马萨诸塞州持续打击加密货币市场违法行为 当地法院对金融服务机构CLS Global作出判决。根据马萨诸塞州联邦检察官办公室公告,波士顿联邦法院于4月2日就CLS Global涉嫌操纵加密货币交易量的刑事指控作出判决。除42.8万美元罚款外,法院还禁止该公司在未来三年缓刑期内在美国开展业务。CLS Global是一家在阿拉伯联合酋长国注册的加密货币做市商,今年1月,该公司承认了一项串谋操纵市场和一项电信欺诈的罪名。CLS同意操纵FBI的“陷阱代币”NexFundAI针对CLS Global的指控发生在涉及NexFundAI的秘密执法行动之后,NexFundAI是联邦调查局在2024年5月创…

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