美国马萨诸塞州持续打击加密货币市场违法行为 当地法院对金融服务机构CLS Global作出判决。
根据马萨诸塞州联邦检察官办公室公告，波士顿联邦法院于4月2日就CLS Global涉嫌操纵加密货币交易量的刑事指控作出判决。
除42.8万美元罚款外，法院还禁止该公司在未来三年缓刑期内在美国开展业务。
CLS Global是一家在阿拉伯联合酋长国注册的加密货币做市商，今年1月，该公司承认了一项串谋操纵市场和一项电信欺诈的罪名。
CLS同意操纵FBI的“陷阱代币”NexFundAI
针对CLS Global的指控发生在涉及NexFundAI的秘密执法行动之后，NexFundAI是联邦调查局在2024年5月创建的代币，是一次诱骗行动的一部分。
CLS Global是至少三家接受联邦调查局诱饵并同意为NexFundAI提供“做市商服务”的公司之一，其中包括一项吸引投资者购买代币的欺诈计划。
2024年10月，美国证券交易委员会宣布对CLS及其员工Andrey zhzhes提起欺诈指控。美国证券监管机构还对另外两家操纵NexFundAI的公司提起了诉讼：与香港有关联的ZM Quant Investment和与俄罗斯有关联的Gotbit Consulting。
CLS Global的简介
CLS Global首席执行官Filipp Veselov表示，该公司成立于2017年，旨在填补“高质量做市解决方案和交易咨询市场的巨大空白”。
在加入CLS之前，Veselov曾在俄罗斯加密货币交易平台Latoken工作，该平台被宣传为“全球数字资产交易所”，在X上拥有约37万粉丝。
CLS团队还包括首席营收官Pavel Singaevskii，他曾担任Stex的销售经理，据报道，Stex是一个加密平台，于2023年毫无预警地停止运营。
来源：CLS Global
根据CLS Global的X页面，该平台仍在运营，在发布时拥有超过11万名粉丝。
加密货币的交易量有多少？
洗仓交易是一种非法行为，通过反复买卖同一种资产，人为地扩大交易量，从而产生对需求的误导。
根据CoinGecko的报告，美国区块链分析公司Chainalysis在2025年1月的一份报告显示，加密市场估计的净交易量至少为26亿美元，仅占每日加密交易总量的2%左右。
估计的加密货币交易量 来源:Chainalysis
一些研究表明，洗钱交易在加密市场中占据了更大的份额。
2022年，美国国家经济研究局报告称，在不受监管的交易所，非法洗白交易可能占平均交易量的70%。
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